<ol>
<li>股東常會日期:108/06/27</li>
<li>重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國107年度虧損撥補案。</li>
<li>重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li>
<li>重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國107年度營業報告書及決算表冊案。</li>
<li>重要決議事項四、董監事選舉: 
選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下： 
董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人) 
董事 張念慈(宜泰投資股份有限公司代表人) 
董事 卓隆燁(盛成投資股份有限公司代表人) 
董事 陳志全(盛成投資股份有限公司代表人) 
獨立董事 馮震宇 
獨立董事 張仲明 
獨立董事 王泰昌</li>
<li>重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項 
(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 
(2)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 
(3)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 
(4)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li>
<li>其他應敘明事項:無</li>
</ol>

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公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單

澄清網路媒體108/6/21報導內容

公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股東常會日期:108/06/27 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國107年度虧損撥補案。 重要 [&hellip;]

公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 - OBI Pharma 台灣浩鼎

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