1.股東常會日期:112/06/27 
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認111年度虧損撥補案。 
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認111年度營業報告書及決算表冊案。 
5.重要決議事項四、董監事選舉: 
補選本公司一席董事，當選名單如下： 
董事 閻雲 
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項 
(1)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 
(2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 
(3)決議通過修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。 
(4)決議通過為配合轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司得分次辦理持有圓祥公司股份釋股作業。 
(5)決議通過為配合子公司「鼎晉生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司得分次辦理持有鼎晉公司股份釋股作業。 
(6)決議通過追認本公司全數放棄參與轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」111年現金增資發行新股，轉予本公司全體股東認購一案。 
(7)決議通過追認本公司放棄對子公司「鼎晉生技股份有限公司」111年現金增資發行新股之部分認購權利，轉予本公司全體股東認購一案。 
(8)決議通過解除董事競業禁止之限制案。 
7.其他應敘明事項:無

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公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止限制

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公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認111年度虧損撥補案。 [&hellip;]

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