1. 董事會決議日期:110/03/12
2. 股東會召開日期:110/06/21
3. 股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
4. 召集事由一、報告事項:

(1) 民國109年度營業報告。
(2) 民國109年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。

5. 召集事由二、承認事項:

(1) 民國109年度決算表冊案。
(2) 民國109年度虧損撥補案。

6. 召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3) 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。

7. 召集事由四、選舉事項:

(1) 補選本公司第六屆獨立董事一席。

8. 召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

9. 召集事由六、臨時動議:無
10. 停止過戶起始日期:110/04/23
11. 停止過戶截止日期:110/06/21
12. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14. 其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自110年4月13日起至110年4月23日止，受理持股1%以上之股東提案，請於110年4月23日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月22日至110年6月18日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，網址:https://www.stockvote.com.tw

公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會