董事會決議日期:114/03/18
股東會召開日期:114/05/20
股東會召開地點:台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區1樓會議室)
召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)監察人審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)民國113年度員工及董監酬勞分配情形報告。
召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度決算表冊案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
召集事由四、選舉事項:無
召集事由五、其他議案:無
召集事由六、臨時動議: 。
停止過戶起始日期:114/04/21
停止過戶截止日期:114/05/20
其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自114年3月21日起至114年3月31日止，受理持股1%以上之股東
提案，請於114年3月31日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期
恕不受理。
受理提案處所為鼎晉生技股份有限公司(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號7樓，
電話:02-27861217，分機:222/160)。

代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告董事會決議召開民國114年股東常會