1.董事會決議日期:113/04/12 
2.股東會召開日期:113/05/27 
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區) 
4.召集事由一、報告事項: 
(1)112年度營業狀況報告。 
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。 
(3)修訂潤雅公司「董事會議事規則」部分條文案。 
5.召集事由二、承認事項: 
(1)潤雅公司112年度營業報告書及財務報表案。 
(2)潤雅公司112年度虧損撥補案。 
6.召集事由三、討論事項: 
(1)修訂潤雅公司「公司章程」案。 
7.召集事由四、選舉事項: 
(1)提前全面改選潤雅公司董事及監察人案。 
8.召集事由五、其他議案: 
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。 
9.召集事由六、臨時動議: 。 
10.停止過戶起始日期:113/04/28 
11.停止過戶截止日期:113/05/27 
12.其他應敘明事項: 
依公司法172之1條規定，自113年4月16日起至113年4月26日止，受理持股1%以上之股東 
提案，請於113年4月26日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及 
回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期 
恕不受理。 
受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。

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