1.董事會決議日期:110/09/09 
2.股東會召開日期:110/10/27 
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區) 
4.召集事由一、報告事項: 
 (1)109年度營業狀況報告。 
 (2)監察人審查109年度決算表冊報告。 
 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 
5.召集事由二、承認事項: 
 (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 
 (2)本公司109年度虧損撥補案。 
6.召集事由三、討論事項: 
 (1)修訂本公司「公司章程」案。 
 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 
 (3)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 
7.召集事由四、選舉事項: 
 (1)提前全面改選本公司董事及監察人案。 
8.召集事由五、其他議案: 
 (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 
9.召集事由六、臨時動議:無 
10.停止過戶起始日期:110/09/28 
11.停止過戶截止日期:110/10/27 
12.其他應敘明事項: 
 (1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東書面提案， 
 受理提案期間：110/09/17-110/09/27 
 受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。 
 (2)潤雅已依公司法第170條第2項但書規定，報請主管機關核准延期召開股東常會在案。

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