1.股東常會日期:111/06/27 
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度虧損撥補案。 
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國110年度營業報告書及決算表冊案。 
5.重要決議事項四、董監事選舉: 
 選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下： 
 董事 張念慈 
 董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人) 
 董事 閻 雲(盛成投資股份有限公司代表人) 
 董事 陳志全(盛成投資股份有限公司代表人) 
 獨立董事 李世仁 
 獨立董事 陳明進 
 獨立董事 邱欽庭 
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項 
(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 
(2)決議通過訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法，據此發行限制員工權利新股案。 
(3)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 
7.其他應敘明事項:無

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公告本公司111年股東常會改選董事當選名單

代重要子公司圓祥生技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股暨訂定認股基準日等相關事宜

公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度虧損撥補案 [&hellip;]

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