董事會決議日期:106/03/09
股東會召開日期:106/06/28
股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）
召集事由
(一)報告事項

(1)民國105年度營業報告。
(2)民國105年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情況。
(4)修訂本公司『105年員工認股權憑證發行及認股辦法』部分條文案。

(二)承認事項:

(1)民國105年度決算表冊案。
(2)民國105年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

(1)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(四)選舉事項:無
(五)其他議案:無
(六)臨時動議:無
停止過戶起始日期:106/04/30
停止過戶截止日期:106/06/28
其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自106年4月17日起至106年4月27日止，

受理持股1%以上之股東提案，請於106年4月27日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不

受理。受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處 (地址：台北市南港區忠孝東路七段369號7

樓，電話:02-27866589，分機:199/115)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國 106年5月29日至106年 6月25日止，電子

投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址: http://www.stockvote.com.tw

公告本公司董事會決議召開民國106年股東常會