發生變動日期:108/06/27
選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:宜泰投資股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
董事:宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
董事:盛成投資股份有限公司代表人卓隆燁/潤泰集團總裁特別助理
董事:盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理
獨立董事:馮震宇/國立政治大學智慧財產研究所所長、法學院財經法研究中心主任
獨立董事:張仲明/國立陽明大學微生物及免疫學研究所所長、教務長
獨立董事:王泰昌/國立台灣大學會計系教授
新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
董事:宜泰投資股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
董事:盛成投資股份有限公司代表人卓隆燁/匯弘投資股份有限公司總裁特別助理
董事:盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
獨立董事:馮震宇/國立政治大學商學院科智所合聘教授
獨立董事:張仲明/國家衛生研究院名譽研究員、逢甲大學特聘顧問、國立陽明大學微生物及免疫學研究所榮譽教授
獨立董事:王泰昌/國立台灣大學教授
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
異動原因:任期屆滿改選
新任者選任時持股數:
董事:宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/25,765,032股
董事:宜泰投資股份有限公司代表人張念慈/25,765,032股
董事:盛成投資股份有限公司代表人卓隆燁/250,000股
董事:盛成投資股份有限公司代表人陳志全/250,000股
獨立董事:馮震宇/0股
獨立董事:張仲明/0股
獨立董事:王泰昌/0股
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27 ~ 108/06/26
新任生效日期:108/06/27
同任期董事變動比率:不適用
同任期獨立董事變動比率:不適用
同任期監察人變動比率:不適用
屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
其他應敘明事項:無

公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單