1.董事會決議日期:112/05/05 
2.股東會召開日期:112/06/20 
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區) 
4.召集事由一、報告事項: 
(1)111年度營業狀況報告。 
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。 
5.召集事由二、承認事項: 
(1)潤雅公司111年度營業報告書及財務報表案。 
(2)潤雅公司111年度虧損撥補案。 
6.召集事由三、討論事項: 
(1)修訂潤雅公司「公司章程」案。 
(2)修訂潤雅公司「股東會議事規則」案。 
(3)修訂潤雅公司「取得或處分資產處理程序」案。 
7.召集事由四、選舉事項:無 
8.召集事由五、其他議案:無 
9.召集事由六、臨時動議:無 
10.停止過戶起始日期:112/05/22 
11.停止過戶截止日期:112/06/20 
12.其他應敘明事項: 
依公司法172之1條規定，自112年5月9日起至112年5月19日止，受理持股1%以上之股東提案，請於112年5月19日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。 
受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。

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本公司受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「13th Taiwan CEO Week & Taiwan New Economy Day」

代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/05/05 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣竹北 [&hellip;]

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