股東常會日期:108/06/27
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國107年度虧損撥補案。
重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國107年度營業報告書及決算表冊案。
重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下：
董事曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
董事張念慈(宜泰投資股份有限公司代表人)
董事卓隆燁(盛成投資股份有限公司代表人)
董事陳志全(盛成投資股份有限公司代表人)
獨立董事馮震宇
獨立董事張仲明
獨立董事王泰昌
重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
其他應敘明事項:無

公告本公司一○八年股東常會重要決議事項